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    邮储银行随州市分行助力打击电信网络诈骗行为 为客户守好“钱袋

    时间:2022-09-23 08:24来源:未知 作者:admin 点击:
    荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 甘竞、罗姗)8月30日获悉,断卡行动以来,邮储银行随州市分行切实履行国家和人民银行工作要求,紧密配合公安机关为客户守好钱袋子,筑牢诈骗防范的最后一道关口。近日,该行网点成功识别、拦截多起电信诈骗并协助警方抓获犯

      荆楚网(湖北日报网)讯(通讯员 甘竞、罗姗)8月30日获悉,“断卡”行动以来,邮储银行随州市分行切实履行国家和人民银行工作要求,紧密配合公安机关为客户守好“钱袋子”,筑牢诈骗防范的“最后一道关口”。近日,该行网点成功识别、拦截多起电信诈骗并协助警方抓获犯罪嫌疑人,保护了受骗群众的财产安全,有效切断了不法分子的资金转移链条,受到了随州市反诈中心和人行随州市中心支行的表扬。

      8月16日上午11:30,广水市东大街支行内一名外地客户娄某临柜,称需要办理活期取款5.5万的业务。因客户年龄较小(2003年出生),且取款金额较大,柜面人员询问其资金用途,客户口述明显不实,经进一步查询账户交易明细核实,发现该账户交易异常。网点人员迅速稳住客户,及时将该异常情况上报上级部门,并立即报警。警方到达现场带走了该客户。经警方侦查核实,该客户疑似电诈团伙下游人员,交易对手以一万元佣金100元的方式,论天下心水码资料图,利用客户娄某的银行账户将资金从银行柜面取出。

      8月18日下午,一外地客户秦某到邮储银行广水市渡蚁桥支行办理卡取款业务,要求支取现金5.5万元。柜员查询到秦某账户3笔转账交易异常,与其核实现金来源时,秦某神色慌张,言辞含糊,其异常行为引起营业主管的警觉。沟通发现疑点重重,广水市渡蚁桥支行果断报警。百家论坛13505开奖现com现场警方到达现场后,确认秦某为近期外地涉嫌电信诈骗团伙成员,公安机关成功抓获该犯罪嫌疑人。

      据悉,自开展支付结算业务电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作以来,邮储银行随州市分行高度重视,多措并举推进“反诈拒赌、安全支付”工作,用心守护金融消费者资金安全。一方面,加强科技赋能、警银联动,实现通过柜面应用实时大数据、人脸识别、治卡APP等智联系统甄别并锁定风险客户,提高事前防控能力。另一方面,将金融知识普及和风险提示常态融入客户业务办理的关键环节,筑牢金融消费者财产保护屏障,切实打击电信网络诈骗行为,真正做到为群众办实事、办好事。

      邮储银行随州市分行将继续树立牢固的合规经营理念,不断强化案件防控意识,做好与当地人行和公安机关的工作配合,加强涉案信息的共享,充分发挥合力,将打击治理电信网络新型违法犯罪工作各项要求落到实处,切实提高社会风险防范意识,保障人民群众资金安全。

    (责任编辑:admin)
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